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Los submundos

| 2020/04/25 04:26

Los submundos

por JUAN RICARDO ORTEGA

La entreverada coexistencia de una economía formal, una informal y otra ilícita va a dificultar muchísimo los controles necesarios para evitar un rebrote de la epidemia.

En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo

| 2020/01/04 03:54

En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo

Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas financieras. Esta operación es una de las más grandes en décadas, según Europol. SEMANA analiza las rutas más rentables del lavado de dinero en el mundo.

¿Estamos preparados para los avances en la lucha contra el lavado de dinero?

| 2019/10/28 05:00

¿Estamos preparados para los avances en la lucha contra el lavado de dinero?

Las formas del blanqueo de dinero son cada vez más sofisticadas y difíciles de rastrear, como el “pitufeo”, por medio de la adquisición de bienes inmuebles, corresponsales bancarios, entre otros… sin embargo, hay esperanza.

El candidato de un pequeño y remoto municipio que capturaron por amasar 25.000 millones de pesos

| 2019/09/12 16:34

El candidato de un pequeño y remoto municipio que capturaron por amasar 25.000 millones de pesos

Se trata de Manuel Cadrazco quien ya fue alcalde de San Benito de Abad, en Sucre. El candidato fue detenido por la Dijin junto con su esposa acusados de lavado y enriquecimiento ilícito. La pareja es cercana a la exsenadora Teresita García Romero y al aspirante a la gobernación Yahir Acuña.

Exesposo de actriz de TV se declara culpable de lavar dinero exportando alimento de animales

| 2019/08/01 16:02

Exesposo de actriz de TV se declara culpable de lavar dinero exportando alimento de animales

Salomón Korn aceptó ser el jefe de una banda que logró blanquear más de 20 millones de dólares desde el año 2012. El dinero era legalizado en Colombia y luego enviado a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán.

Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

| 2019/06/06 08:17

Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

Peco González, hoy en EE UU, sería el responsable del dinero por el que discutieron el esposo de María Mónica Urbina y el prestamista Carlos Rodríguez. Las pesquisas por un crimen relacionado peligra por serias dudas sobre los investigadores.

Oro, plata y... coca

| 2019/05/21 14:16

Oro, plata y... coca

por DANIEL M. RICO

La operación “leyenda del dorado” debe leerse de dos maneras: por un lado, el éxito de uno grupo de fiscales que trabajan con recursos insuficientes y bajo procedimientos normativos arcaicos, en Colombia legalizar una prueba por lavado de activos es una maratón contra el vencimiento de términos y la inexperiencia de los jueces de control de garantías; y por otro lado debe leerse como el fracaso de todas las instancias previas de prevención y control administrativo frente al lavado de activos.

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

| 2018/10/21 15:30

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

Esta es la increíble historia del empresario Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Álex Saab, el hombre de Maduro

| 2018/10/19 22:16

Álex Saab, el hombre de Maduro

Esta es la increíble historia del empresario colombiano Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

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